法国在1000万欧元的罚款中击败瑞银 2018-10-19 08:14:14

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瑞士银行业巨头瑞士银行(UBS AG)的法国分支机构周三被法国监管机构罚款1000万欧元(1300万美元),因未能加强对洗钱和逃税的控制

据英国广播公司报道,瑞士银行业巨头瑞士银行(纽约证券交易所股票代码:UBS)的法国分支机构周三被法国监管机构罚款1000万欧元(合1300万美元),未能加强对洗钱和逃税的控制

瑞士和法国的武器都在调查中,据称这些武器涉嫌帮助富裕的客户在瑞士开设秘密银行账户

瑞银不同意法国银行业监管机构ACP的结论,并正在考虑对该决定提出上诉

“我们不同意纪律委员会的许多结论

...瑞银不承认任何旨在帮助其客户规避其纳税义务的活动,“根据该银行的一份声明

法国的调查重点关注瑞银工作人员是否征求客户开设秘密银行账户,但现在已扩大到包括查看据称是瑞银建立的影子银行系统,该系统掩盖了法国和瑞士银行账户之间的转账

ACP周三表示,瑞银在2007年发出最终警告之后等待了一年半以上,然后才对“严重”怀疑逃税和非法销售行为表示怀疑

他们将瑞银采取的措施描述为“宽松”

2008年,在联邦当局的调查和对瑞银执行员工的起诉后,瑞银停止为美国客户提供离岸银行服务